Edustajiston vuosikokous 5/2009 - kokouskutsu & esityslista

EDUSTAJISTO
VUOSIKOKOUS 5/2009


KOKOUSKUTSU

Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu vuosikokoukseensa 5/2009 tiistaina 21. huhtikuuta kello 17.00 alkaen Koulutuskeskus Dipolin auditoriossa, osoitteessa Otakaari 24, mikä täten kutsuna kaikille asianosaisille ilmoitetaan.

Kokouksessa käsitellään oheisessa esityslistassa mainitut asiat.

Otaniemessä 14.4.2009

Satu Alikoski
Edustajiston puheenjohtaja



ESITYSLISTA

Edustajiston vuosikokous 5/2009

Kokousaika: 21.4.2009 kello 17.00
Kokouspaikka: Koulutuskeskus Dipolin auditorio, Otakaari 24, Espoo

1. Kokouksen avaaminen

2. Esteellisyyksien, eronpyyntöjen, estyneisyysilmoitusten ja läsnä olevien jäsenten toteaminen

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajien kutsuminen

5. Ääntenlaskijoiden kutsuminen

6. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

7. Ilmoitusasiat

8. Hallituksen selonteko toiminnastaan (liite 8)

PE TKYE päätti merkitä tiedoksi hallituksen selonteon toiminnastaan.

9. Ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2008
TKY:n säännöt määräävät seuraavaa:
Edustajisto kokoontuu ainakin:
--
4 Vuosittain huhtikuun loppuun mennessä pidettävään vuosikokoukseen, jossa ainakin:
― päätetään taloustoimikunnan laatiman ja hallituksen esittelemän kirjanpitolain mukaisen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
― merkitään tiedoksi hallituksen valmistelema, kirjanpitolain mukaista toimintakertomusta laajempi ja yksityiskohtaisempi ylioppilaskunnan vuosikertomus,
― esitetään tilintarkastuskertomus sekä
― nimitetään taloustoimikunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet.

9.1 TKY:n vuosikertomus vuodelta 2008 (liite 9.1, toimitetaan sähköisesti)

PE TKYE päätti merkitä tiedoksi TKY:n vuosikertomuksen vuodelta 2008.

9.2 TKY:n kirjanpitolain mukainen tilinpäätös ja toimintakertomus (liite 9.2)

PE TKYE päätti merkitä tiedoksi TKY:n tuloslaskelman, taseen ja tilinpäätökseen liittyvän toimintakertomuksen vuodelta 2008.

9.3 Tilintarkastuskertomus (sisältyy liitteeseen 9.2)

PE TKYE päätti merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2008.

9.4 TKY:n vuoden 2008 tilinpäätöksen vahvistaminen ja siihen liittyvistä toimenpiteistä päättäminen
TKY:n tulos oli 189 514,19 euroa ylijäämäinen. Hallitus esittää, että ylijäämä jätetään yli- ja alijäämätilille.

PE TKYE päätti vahvistaa vuoden 2008 tilinpäätöksen ja jättää ylijäämästä 189 514,19 euroa yli- ja alijäämätilille.

9.5 Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2008 hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Kohdan käsittelyn ajan vuoden 2008 hallitus ja muut tilivelvolliset ovat esteellisiä. Esteellisyyteen sovelletaan lisäksi mitä tilintarkastuslain (13.4.2007/459) 25 §:ssä säädetään tilintarkastajan esteellisyydestä.

PE TKYE päätti myöntää tili- ja vastuuvapauden vuoden 2008 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

10. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun kohtuullistaminen jatko-opiskelijoiden osalta (Halme)
YTHS:n ja kuntaliiton alustavan sopimuksen mukaan jatko-opiskelijat poistuvat YTHS:n terveyspalvelujen piiristä 1.8.2009 lukien. Jatkossa YTHS tuottaa opiskelijaterveydenhuollon palvelut ainoastaan perustutkinto-opiskelijoille, jotka ovat maksaneet automaatiojäsenyyden yhteydessä terveydenhoitomaksun.
Mainittu terveydenhoitomaksu on osa ylioppilaskunnan jäsenmaksua. Jatko-opiskelijoiden osalta on syytä kohtuullistaa perittävää jäsenmaksua YTHS:lle tilitettävän osuuden verran, koska mainitun jäsenryhmän palvelut vähenevät oleellisesti.

PE TKYE päätti alentaa jatko-opiskelijoiden jäsenmaksua YTHS:lle tilitettävän osuuden verran. Tällöin jatko-opiskelijoiden jäsenmaksut ovat syksyltä 2009 16 euroa ja keväältä 2010 16 euroa. Jäsenmaksun alentaminen tehdään, koska 1.8.2009 lukien jatko-opiskelijat eivät ole enää YTHS:n palveluiden piirissä.

11. Taloustoimikunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten nimittäminen
Taloustoimikunta on ylioppilaskunta-asetuksen mainitsema edustajiston asettama toimielin, jolla on taloutta koskevaa päätös-, hallinto- ja toimeenpanovaltaa.
Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan taloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan jäsentä. Puheenjohtajan tulee olla ylioppilaskunnan jäsen. Taloustoimikunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet on vuosittain erovuorossa. Taloustoimikunnan jäsenet valitaan ylioppilaskunnan jäsenistä tai muista ylioppilaskunnan oloja hyvin tuntevista tai talouselämään perehtyneistä henkilöistä. Jäsenistä vähintään puolet tulee olla ylioppilaskunnan jäseniä, joista yksi ylioppilaskunnan asuntoloiden asukkaiden edustaja. Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitus valmistelee taloustoimikunnan nimitykset edustajistolle.
Taloustoimikunnasta ovat erovuorossa Tuomo Lähdesmäki, Matti Carpén, Kari Inkinen, Mikko Majuri (kyläsenaatin nimäemä edustaja) ja Antti Savolainen. Vallitsevan käytännön mukaisesti Antti Savolaisen tilalle esitetään Markus Heimosta, minkä lisäksi kyläsenaatti nimesi Jyrki Luukon ehdokkaakseen kokouksessaan 9.4.2009. Tulevan ylioppilaskuntien yhdistymisen johdosta hallitus esittää taloustoimikunnan kokoonpanon säilyttämistä muilta osin entisellään.

PE TKYE päätti nimittää taloustoimikunnan jäseniksi ja puheenjohtajaksi vuodelle 2009:

Tuomo Lähdesmäki, puheenjohtaja
Matti Carpén
Kari Inkinen
Kari Karvonen
Jyrki Luukko
Christian Peltonen
Markus Heimonen
Kari Vatanen

12. Jatkuvuustoimikunnan täydentäminen
Jyrki Noposen tultua pysyvästi estyneeksi ottamaan osaa jatkuvuustoimikunnan toimintaan, on toimikuntaan syytä valita hänen tilalleen toinen henkilö. Hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 14/2009 ja tekee esityksensä edustajistolle. Esitys toimitetaan tiedoksi edustajiston sähköpostilistalle ja pöydälle kokoukseen.

PE TKYE päätti nimittää jatkuvuustoimikuntaan Jyrki Noposen tilalle X.

13. Varainhoitosopimus (liite 13)
TKYH ja taloustoimikunta ovat valmistelleet eQ-pankin kanssa suunniteltua varainhoitosopimusta (liite 12), jolla TKY:n ”vanhan poolin” varallisuuden hoidossa siirryttäisiin nykyisestä konsultatiivisesta varainhoidosta varainhoitajalle itsenäisempään sopimukseen. Suunniteltu muutos antaa varainhoitajalle vallan tehdä itsenäisiä päätöksiä asiakkaan sopimuksessa antamien rajojen puitteissa.
TKY:n Talouden ja omaisuudenhoitopolitiikan mukaisesti suunnitellun varainhoitosopimuksen hyväksyminen on taloudellisesti merkittävä päätös, jonka tekee ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti edustajisto. Taloustoimikunta on kokouksessaan 30.3.2009 päättänyt suosittaa sopimuksen hyväksymistä. TKYH käsitteli asiaa kokouksessaan 13/2009 9.4.2009 ja esittää edustajistolle liitteen 12 mukaisen varainhoitosopimuksen hyväksymistä.

PE TKYE päätti hyväksyä liitteen 12 mukaisen varainhoitosopimuksen.

14. TKY:n painettu viestintä syksyllä 2009 (Alikoski)
Ylioppilaskunnan tulee huolehtia ajankohtaisista asioista tiedottamisesta jäsenistölleen. Koska Polyteekkari ei enää nykymuodossaan ilmesty syksyllä 2009, tarvitaan sitä korvaamaan jonkinlainen painettu tiedotuslehti/-lehtinen.

PE TKYE päätti perustaa syksyksi 2009 tiedotuslehtisen TKY:n tiedotusta varten. Lisäksi TKYE päätti valtuuttaa hallituksen valmistelemaan asiaa yhdessä edustajiston puheenjohtajiston kanssa ja käynnistämään rekrytointiprosessin, jossa lehtisen toimittamista varten haetaan osa-aikaista työntekijää (n. 20 h /vko). Lehtisen kulut katetaan TKY:n lehdelle budjetoiduista varoista.

15. AYY:n sääntöluonnos (liitteet 15)
AYY:n ensimmäisen edustajiston toiminnan sujuvan aloittamisen kannalta ovat yhdistyvien ylioppilaskuntien hallitukset jo aiemmin valtuuttaneet Petri Cozman (KY), Sarianne Karikon (TOKYO) ja Jarmo Mäkelän (TKY) luonnostelemaan Aalto yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjä (liite 13).
Sääntöluonnos on ollut aiemmin TKY:n sääntövaliokunnan, KY:n sääntötyöryhmän ja TOKYOn edustajien keskustelussa 17.3.2009; TKY:n edustajiston iltakouluasiana 6.4.2009 ja TKYH:n keskusteluasiana aamukoulussa 8.4.2009. KY:n ja TOKYOn edustajistot keskustelevat sääntöluonnoksesta kokouksissaan huhtikuussa. Edellä mainituissa tapaamisissa ja edustajistojen keskusteluissa esitettyjen huomioiden pohjalta päivitetty sääntöluonnos tullaan esittelemään toukokuussa AYY:n ensimmäisessä edustajistovaalissa menestyneille henkilöille. Sääntöluonnos on tarkoitus hyväksyä AYY:n edustajiston ensimmäisessä kokouksessa elokuussa 2009.

PE TKYE päätti merkitä tiedokseen AYY:n sääntöluonnoksen (liite 13) ja siitä käydyn keskustelun.

16. Ylioppilaskuntien yhdistymisprojektin tilanne (TKYH, Lönn)

PE TKYE päätti merkitä käydyn keskustelun tiedoksi.

17. Muut esille tulevat asiat

18. Kokouksen päättäminen

Otaniemessä 19.3.2009

Teemu Halme
Pääsihteeri

Liiteluettelo:
Liite 8 Hallituksen selonteko toiminnastaan
Liite 9.1 TKY:n vuosikertomus vuodelta 2008 (toimitetaan sähköisesti)
Liite 9.2 TKY:n vuoden 2008 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
Liite 13 Varainhoitosopimus
Liite 15 AYY:n sääntöluonnos